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  《合于公司计提2011年度资产减值预备的议案》十二、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过。司帐报表范畴内应收账款计提坏账预备10许可对公司2011年12月31日兼并,576,.63元713,上市公司股东的净利润的56.08%占公司2010年度经审计的归属于;提坏账预备738对其他应收账款计,.67元982,上市公司股东的净利润的3.89%占公司2010年度经审计的归属;提降价预备10对存货资产计,861,.57元388,上市公司股东的净利润的53.60%占公司2010年度经审计的归属于。的减值预备总额21上述三项资产计提,835,.87元084,物业管理师报考条件市公司股东的净利润的113.57%占公司2010年度经审计的归属于上。

  审核经,《企业司帐法则》和公司司帐计谋的相合规章监事会以为:公司本次计提资产减值预备适当,资产价格和谋划收获平正地响应公司的。议案的决定序次合法公司董事会就该项。资产减值预备事项咱们许可本次计提。

  表担保事项中公司本次对,率阔别达76.03%和80.05%因台山威利国和清远威利国资产欠债,交股东大会审议跨越70%需提。以表除此,的被担保对象供应担保的情景(不含控股子公司)公司不存正在直接或间接为资产欠债率跨越70%,跨越净资产50%的情景也不存正在对表担保总额,司控股子公司的担保且全体担保均为对公,司具备偿债才能上述控股子公。、《股票上市礼貌》和《公司章程》的相合规章公司正在实践上述担保时均已苛厉遵照《公国法》,的相合决定序次实践了对表担保,况的音讯披露负担践诺对表担保情,、精确、完备音讯披露真正,已充斥揭示担保危急。对表担保事项咱们许可本次。

  出席广东威华股份有限公司2011年度股东大会兹全权委托 先生(幼姐)代表我单元(个体),使表决权并代为行,应司法职守并愿经受相。

  通过了《公司2011年度董事会事务陈诉》一、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  阳水电站有限公司、梅州市凉爽山供水有限公司从新签定供电合同的议案》六、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过了《合于公司与梅州市西。

  度纤维板的创造与出卖主买卖务:中(高)密。套进口中(高)密度纤维板临盆线月正式投产该公司具有一条年临盆才能为15万m3的全。

  告示实质的真正、精确和完备本公司及监事会总共成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带职守对告示的伪善纪录、误导性。

  式:2012年2月27日上午2、集会的召开光阴、地方和方,场17楼幼集会室以现场表决体例召开正在广州市河汉北道183号多半邑广。

  股东大会的议案》:许可2012年4月27日召开公司2011年度股东大会十三、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过《合于召开公司2011年度。

  则》第10.2.13条的相合规章按照《深圳证券业务所股票上市规,梅州市凉爽山供水有限公司阔别从新签定《供电合同》许可公司与联系法人—梅州市西阳水电站有限公司和,序及披露负担践诺审议程。

  都会供水和水力发电凉爽山供水首要从事。12月31日止截至2011年,净资产21凉爽山供水,7万元38,业收入3杀青营,1万元36,351万元杀青净利润。

  电合同》商定阔别出卖电力给公司西阳电站和凉爽山供水按照《供,向上述两方置备临盆所需电力公司按照《供电合同》商定。

  从事水力发电西阳电站首要。12月31日止截至2011年,净资产13西阳电站,4万元11,业收入2杀青营,9万元62,194万元杀青净利润。

  审核经,《企业司帐法则》和公司司帐计谋的相合规章监事会以为:公司本次计提资产减值预备适当,资产价格和谋划收获平正地响应公司的。议案的决定序次合法公司董事会就该项。资产减值预备事项咱们许可本次计提。

  11:30正在深圳证券音讯有限公司供应的网上投资者联系互动平台进行2011年度陈诉注明会广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年3月13日(周二)上午9:30-,采用汇集长途的体例进行本次年度陈诉注明会将,irm.p5w.net加入本次年度陈诉注明会投资者可登岸投资者互动平台:http://。

  通过了《公司2011年度陈诉及其摘要》三、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  司临盆经买卖务的成功发展本次联系业务有利于保障公,司联系业务动作进一步范例公。合理的市集业务准则及联系业务订价准则上述联系业务订价按照了平允、公允、,平正价钱,立性出现影响不会对公司独,对上述联系人酿成依赖也不会以是类业务而,格表是中幼股东的合法权利不会损害公司及伟大股东。

  合于审批公司2012年度贷款及授信额度的议案》九、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过《。谋划宗旨和资金操纵宗旨按照公司2012年临盆,2年度201,增7.6亿元归纳授信和授信项下用信公司及控股子公司拟向相合银行申请新,行告贷和填充、周转平居谋划用滚动资金贷款首要用于公司及控股子公司返璧银。

  年12月31日截止2011,资产38该公司总,30万元881.,债29总负,个中银行贷款总额7559.71万元(,动欠债总额29500万元、流,71万元)559.,产9净资,60万元321.,76.03%资产欠债率。现买卖收入172011年度实,95万元354.,07.30万元杀青净利润6。据曾经审计(以上数)

  筑华、刘宪回避表决十一、联系董事李,意、0票驳斥、0票弃权其余7名董事以7票同,梅州市凉爽山供水有限公司从新签定供电合同的议案》审议通过了《合于公司与梅州市西阳水电站有限公司、。

  账龄的应收金钱、其他应收款拥有近似信用危急特点来确定■注:本次计提坏账预备确实定按照:按账龄组合即一样,析法计提坏账预备组合中采用账龄分。

  2月27日2012年,站有限公司、梅州市凉爽山供水有限公司从新签定供电合同的议案》公司第四届董事会第七次集会审议了《合于公司与梅州市西阳水电,和刘宪幼姐回避表决联系董事李筑华先生,对、0票弃权审议通过了此项议案其余7名董事以7票许可、0票反。

  期末陈诉,盘存的根蒂上公司正在对存货,低于其账面价格的资产的可收回金额,减记至可收回金额将资产的账面价格,为资产减值耗费减记的金额确认,期损益计入当,的资产减值预备同时计提相应。如下表所示整体情景:

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  计的售价减去计算的竣工本钱以及出卖所必定的计算用度后的价格■注:原质料、产造品、自造半造品可变现净值确实定按照为:估。

  告示实质的真正、精确和完备本公司及董事会总共成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带职守对告示的伪善纪录、误导性。

  《公司2011年度内部驾御的自我评议陈诉》六、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过。

  台山威利国”)拟向中原银行股份有限公司广州珠江支行申请合计5(1)公司控股子公司--台山市威利国木业有限公司(以下简称“,信和授信项下用信000万元归纳授,台山威利国平居谋划用滚动资金用于返璧银行告贷和填充、周转。款供应保障担保公司拟为该笔贷,带职守经受连。

  驾御人--李筑华先生和刘宪幼姐间接驾御下的企业因为西阳电站和凉爽山供水系公司控股股东、实践,筑华先生和刘宪幼姐公司均为公司董事且公司控股股东、实践驾御人---李,此因,成了联系业务本次业务构。

  规、部分规章、范例性文献和《公司章程》的相合规章5、集会的纠合和召开适当《公国法》等司法、行政法,合法有用集会决议。

  “清远威利国”)和台山威利国拟向兴业银行广州分行申请合计8(3)公司控股子公司—清远市威利国木业有限公司(以下简称,信和授信项下用信000万元归纳授,台山威利国平居谋划用滚动资金用于填充、周转清远威利国和。款供应保障担保公司拟为该笔贷,带职守经受连。

  《合于邀请公司2012年度财政审计机构的议案》七、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过了。有限公司为公司2012年度财政审计机构许可公司续聘广东正中珠江司帐师事情所,事会决计其相合薪金事项同时提请股东大会授权董,师事情全体限公司的审计用度合计110万元2011年度公司支拨给广东正中珠江司帐。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  计委员会经审核公司董事会审,业司帐法则》和公司干系司帐计谋的规章以为:本次计提资产减值预备遵守了《企,慎性准则基于谨,充斥按照,1日公司财政境况、资产价格及谋划收获平正的响应了截止2011年12月3。

  计委员会经审核公司董事会审,业司帐法则》和公司干系司帐计谋的规章以为:本次计提资产减值预备遵守了《企,慎性准则基于谨,充斥按照,1日公司财政境况、资产价格及谋划收获平正的响应了截止2011年12月3。

  告示实质的真正、精确和完备本公司及董事会总共成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带职守对告示的伪善纪录、误导性。

  纤维板的创造与出卖主买卖务:中密度。3的国产中密度纤维板临盆线月正式投产该公司具有一条年临盆才能为15万m。

  供电的价钱实践省级大工业用电电价西阳电站和凉爽山供水阔别向公司,支拨的过网费0.05元/千瓦时个中包罗西阳电站需向梅州供电局。业用电电价做出安排如遇当局对省级大工,规章实践则按安排。局实践省网电电量电价审定上述电价曾经梅州市物价。须由各方缴纳的税费按照司法规矩规章,阔别包袱由各方。

  年12月31日截止2011,资产57该公司总,23万元421.,债22总负,个中银行贷款总额13978.26万元(,动欠债总额22000万元、流,26万元)978.,产34净资,97万元442.,40.02%资产欠债率。现买卖收入222011年度实,93万元327.,10.04万元杀青净利润-6。据曾经审计(以上数)

  国为公司的控股子公司联系联系:湖北威利,间接持股100%公司对其直接和。

  的两边拟从新缔结的《供电合同》以及本次联系业务相合的原料1、独立董事的事前认同看法:“咱们负责审查了董事会供应,司临盆经买卖务的壮健繁荣以为本次联系业务有利于公,合理、运作范例该联系业务订价,业务的决定序次适当平居联系,出现任何不良影响不会对公司的长处。此因,爆发合理且须要该联系业务的,格表是中幼股东的合法权利不存正在损害公司及伟大股东,对上述联系人酿成依赖也不会以是类业务而。四届董事会第七次集会审议许可将该议案提交本公司第。

  至本告示披露日2012岁首,的种种联系业务的总金额为91.33万元公司与西阳电站和凉爽山供水累计已爆发。

  (以下简称“公司”)2011年度股东大会1、股东大会届次:广东威华股份有限公司。

  度纤维板的创造与出卖主买卖务:中(高)密。3的全套进口中(高)密度纤维板临盆线该公司具有一条年临盆才能为22万m,通股股票召募资金投资项目之一为公司初次公然荒行群多币普,6月正式投产2009年。

  证件接纳书面信函或传真体例操持立案(4)道远或异地股东可凭以上相合,、必威体育网址,立案地方不担当电线:

  额合计26上述担保,0万元00,012年1月31日)本次担保前(截止2,保余额为15公司对表担,0万元50,担保后本次,总额约为41公司对表担保,0万元50,子公司的担保且均为对控股。

  .cninfo.com.cn刊载的《合于联系业务的告示》(威华股份2012-008号偶然告示)该项议案中合于联系业务的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www。

  年12月31日截止2011,资产51该公司总,54万元242.,债41总负,款总额0万元、滚动欠债总额40021.08万元(个中银行贷,08万元)941.,产10净资,46万元221.,80.05%资产欠债率。现买卖收入282011年度实,04万元098.,利润-1杀青净,44万元942.。据曾经审计(以上数)

  规、部分规章、范例性文献和《公司章程》的相合规章5、集会的纠合和召开适当《公国法》等司法、行政法。

  业务事项事前出具了认同看法公司4名独立董事就上述联系,独立看法:同等许可并对该项议案公布了。

  室(广州市河汉北道183号多半邑广场17楼)信函立案地方:广东威华股份有限公司董事会办公,股东大会”字样信函上请解释“;10620邮编:5。

  12年2月17日以电子邮件体例投递1、集会合照的发出光阴和体例:20。悦明先生纠合并主办集会由监事会主席谢,

  集会由监事会主席谢悦明先生纠合并主办4、集会的纠合人、主办人和列席职员:,任高平富先生列席董事会办公室主。

  fo.com.cn刊载的《合于计提资产减值预备的告示》(威华股份2012-012号偶然告示)该项议案整体实质详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cnin。

  .com.cn刊载的《合于召开2011年度股东大会的合照》(威华股份2012-011号偶然告示)该项议案整体实质详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo。

  易事项事前出具了认同看法4名独立董事就上述联系交,独立看法:同等许可并对该项议案公布了。

  电网直接向公司(本部)供电西阳电站和凉爽山供水通过省,阳电站和凉爽山供水置备临盆所需电力公司(本部)按照上述合同商定向西。

  国为公司的控股子公司联系联系:台山威利,间接持股100%公司对其直接和。

  远威利国直接和间接持股比例均为100%2、公司对台山威利国、湖北威利国和清,控股位子拥有绝对,股比例再供应相应担保无需其他股东按其持。

  式:2012年2月27日上午2、集会召开光阴、地方和方,17楼董事纠合会室以现场表决体例召开正在广州市河汉北道183号多半邑广场。

  .cninfo.com.cn刊载的《合于对表担保的告示》(威华股份2012-007号偶然告示)该项议案中合于对表担保的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www。

  宪幼姐、独立董事张幼丽幼姐、财政总监蔡金萍幼姐、董事会秘书刘艳梅幼姐出席本次年度陈诉注明会的职员有:公司董事长李筑华先生、董事兼总司理刘。

  1年度201,76.38万元和226.56万元(合计602.94万元)公司与西阳电站和凉爽山供水累计爆发的联系业务金额阔别为3。此因,2年度201,的联系业务总金额约为500-700万元公司估计将于西阳电站和凉爽山供水爆发。

  25日上午9:00-11:301、立案光阴:2012年4月,0-17:0下昼14:30

  审核经,011年度陈诉的序次适当司法、行政规矩和中国证监会的规章监事会以为:公司董事会编造和审核的广东威华股份有限公司2,威华股份有限公司2011年度的实践情景陈诉实质真正、精确、完备地响应了广东,误导性陈述或者庞大脱漏不存正在任何伪善纪录、。

  定:“上市公司与联系人签定平居联系业务同意的限期跨越三年的按照《深圳证券业务所股票上市礼貌》第10.2.13条的规,与披露规章的恳求从新践诺审议序次及披露负担该当每三年按照本礼貌第二节 联系业务的序次。为此”,司第四届董事会第七次集会决议按照2012年2月27日公,山供水阔别从新签定《供电合同》公司与联系方--西阳电站和凉爽。

  通过了《公司2011年度财政决算陈诉》二、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  期末陈诉,随之增进以及部门应收金钱账龄的转化因为跟着出卖收入的增进导致应收账款,预备计提计谋按照公司坏账,坏账预备10经测计算提,576,.63元713;加了采购职员的备用金因为交易增添的需求增,他应收款余额而增添了其,账预备738经测计算提坏,.67元982。正在因部门欠款人已倒闭、刊出应收账款、其他应收款不存,项无法收回导致部门款,提的坏账预备的境况需核销以前年度计。如下表所示整体情景:

  会第四次集会审议通过《合于公司计提2011年度资产减值预备的议案》公司2012年2月27日召开的第四届董事会第七次集会和第四届监事。第10号:计提资产减值预备》的相合规章现按照《中幼企业板音讯披露交易备忘录,减值预备的整体情景告示如下将公司计提2011年度资产:

  2002]421号文献同意经广东省经贸委粤经贸函[,司行为售、购电试点改造单元西阳电站、凉爽山供水和公,别通过省电网向公司直接供电由西阳电站和凉爽山供水分。级大工业用电电价供电价钱实践省,州供电局支拨的过网费0.05元/千瓦时个中包罗西阳电站和凉爽山供水各自需向梅。业用电电价做出安排如遇当局对省级大工,规章实践则按安排。局实践省网电电量电价审定上述电价曾经梅州市物价。

  月底前阔别向公司出具增值税发票后2、西阳电站和凉爽山供水应于每,凉爽山供水阔别结清电费即由公司向西阳电站和。

  (http://www.cninfo.com.cn)《广东威华股份2011年度陈诉》全文详见巨潮资讯网。

  过《合于公司为控股子公司供应担保的议案》十、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通。股份有限公司广州珠江支行申请5许可公司为台山威利国向中原银行,襄樊市南漳支行和中国农业繁荣银行襄樊市南漳支行阔别申请3000万元归纳授信和授信项下用信、为湖北威利国向工商银行,元和10000万,国和台山威利国向兴业银行广州分行申请合计8000归纳授信和授信项下用信、为清远威利,信项下用信供应保障担保000万元归纳授信和授,带职守经受连。1年度股东大会审议该议案需提交201。

  年1月31日截止2012,担保余额15公司累计对表,控股子公司的担保)500万元(均为对,审计净资产的9.23%占2011年底公司经;对表担保余额28公司及控股子公司,0万元50,均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保)占2011年底公司经审计净资产的16.97%(。担保后本次,保总额约为41公司累计对表担,0万元50,计净资产的24.72%占2011年底公司经审。涉及诉讼的担保无过期担保和。

  州供电局正在公司装配的电表所纪录的电量为按照实行确定1、西阳电站和凉爽山供水阔别向公司供应的电量应以梅。发电量不敷于供应公司的临盆用电但如西阳电站和凉爽山供水当月,水应与梅州供电局商讨西阳电站和凉爽山供,他月份予以平均不才一月或其。确定的实践供应电量乘以电价依上述本事正在每月31日所,站和凉爽山供水支拨的电费即为公司应阔别向西阳电。

  议通过《公司2012年度临盆谋划宗旨》八、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审。12年20,阵势异常纷乱活着界经济,和谐、不接连的大布景下国内经济繁荣不服均、不,益和毛利率为第一审核目标公司仍将一直对峙以经济效,单耗为“抓手”以产量、质料和,开发运行率为有用技术以狠抓节能降耗、普及,区域、人才和市集上风充斥阐明现有资源、,司稳当、可接连繁荣的新形象发奋开创苛酷经济境况下公。12年20,较上年增进5-10%公司宗旨中纤板产销量,现林木出卖收入约8力图2012年实,-10000,0万元00。对2012年度的事迹预测该谋划方针并不代表公司,、国度宏观计谋和谋划团队的发奋水平等多种身分能否杀青取决于市集境况转化、原质料供应境况,的不确定性存正在较大,者格表留心敬请投资。

  国为公司的控股子公司联系联系:清远威利,间接持股100%公司对其直接和。

  审核经,于公司临盆经买卖务的壮健繁荣监事会以为:本次联系业务有利,客观平正业务订价,立性出现影响不会对公司独,而春联系人酿成依赖也不会以是类业务,格表是中幼股东的合法权利不会损害公司及伟大股东,总共股东的长处保卫了公司和。

  有公司股份0股郑海飞先生现持,高级统造职员无联系联系与公司其他董事、监事、,份的其他股东无联系联系与持有公司5%以上股;门的刑罚和深圳证券业务所的惩戒未受过中国证监会及其他相合部。

  司出具的公司2011年度《审计陈诉》按照广东正中珠江司帐师事情全体限公,11年度杀青净利润4公司(母公司)20,408,.90元876,相合规章提取法定剩余公积金484遵照《公国法》和《公司章程》的,.69元087,分派利润61加上岁首未,227,.63元087,司)实践可供分派利润662011年度末公司(母公,780,.84元876。续性和滚动资金的平常需求为了保障公司临盆谋划的持,拟不实行现金分红公司2011年度,公积转增股本也不实行本钱,司)实践可供分派利润662011年度末公司(母公,780,整体结转到下年度876.84元。

  远威利国均为本公司控股子公司台山威利国、湖北威利国和清,债务才能具备归还,充、周转上述公司平居谋划用滚动资金本次贷款首要用于返璧银行告贷和补,的长效、有序繁荣有利于上述公司,股东的长处适当总共。

  通过了《公司2011年度监事会事务陈诉》一、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  过了《合于补充公司第四届监事会监事的议案》五、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议通,司第四届监事会监事候选人同等推选郑海飞先生为公,届监事会届满任期至第四。11年度股东大会审议该项议案需提交20。

  、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证实行立案(3)委托代庖人须持自己身份证、授权委托书;

  告示实质的真正、精确和完备本公司及董事会总共成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带职守对告示的伪善纪录、误导性。

  幼丽幼姐阔别向董事会提交了《2011年度述职陈诉》公司独立董事张丛林先生、张齐生先生、薛云奎先生和张,度股东大会上阔别述职并将正在公司2011年。

  11月17日2008年,州市凉爽山供水有限公司(以下简称“凉爽山供水”)阔别签定了《供电合同》公司与联系方--梅州市西阳水电站有限公司(以下简称“西阳电站”)和梅,电网直接向公司(本部)供电西阳电站和凉爽山供水通过省,阳电站和凉爽山供水置备临盆所需电力公司(本部)按照上述合同商定向西。

  《合于公司2011年度内部驾御的自我评议陈诉》四、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过了。

  董事长李筑华先生纠合并主办本次集会4、集会纠合人、主办人和列席职员:,秘书刘艳梅幼姐列席本次集会财政总监蔡金萍幼姐和董事会。

  审核经,整个、客观地响应了公司内部驾御轨造的筑设和运转情景监事会以为:公司2011年度内部驾御的自我评议陈诉。企业板上市公司范例运作指引》等干系司法规矩和规章轨造的恳求公司现有的内部驾御轨造适当《证券法》和《深圳证券业务所中幼,理均能遵照内控轨造有用实践公司平居临盆谋划和企业管,构较为完好法人统辖结,平常发展和资产的安定、完备保障了公司平居临盆谋划的。深圳证券业务所干系规章的境况未觉察公司有违反司法规矩和。

  业务经公司第四届董事会第七次集会审议通过2、独立董事公布的独立看法:“本次联系,相合司法、规矩及《公司章程》的相合规章集会序次适当《公国法》、《证券法》等。实行表决时正在董事会,实行了回避联系董事。合理、平允、志愿的业务准则本次联系业务按照了平正、,、规矩的相合规章其序次适当司法,买卖务的成功发展保障了公司临盆经,带来庞大的不确定性危急不会给公司的接连谋划,范例联系业务动作有利于公司进一步,格表是中幼股东的合法权利不会损害公司及伟大股东,立性出现影响不会对公司独,对上述联系人酿成依赖也不会以是类业务而。联系业务事项咱们许可该项。”

  行政规矩、部分规章、范例性文献和《公司章程》的相合规章本次股东大纠合会的纠合和召开适当《公国法》等相合司法、。

  大资产重组统造手段》规章的庞大资产重组(四)本次联系业务未组成《上市公司重,合部分的同意也无需经由有。董事会权限范畴之内联系业务额度正在公司,股东大会审议无需提交公司。

  程》第156、157条规章不得承当公司监事的情景郑海飞先生不存正在《公国法》第147条和《公司章,接纳证券市集禁入办法也不存正在被中国证监会,届满的情景限期尚未;者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察以及因涉嫌违警被国法结构立案观察或,论看法的情景尚未有昭着结;不适合承当上市公司监事未被证券业务所公然认定;证券业务所公然诘问近来三年内未受到。司章程》相合规章以及承当上市公司监事的要求郑海飞先生的任职资历适当《公国法》和《公,专业学问、交易技术及事务体味具备平常践诺监事职责所必定的,光阴和精神践诺职责或许保障有足够的。

  曾经公司2012年2月27日第四届董事会第七次集会审议通过本次担保的干系议案《合于公司为控股子公司供应担保的议案》,股份有限公司广州珠江支行申请5许可公司为台山威利国向中原银行,襄樊市南漳支行和中国农业繁荣银行襄樊市南漳支行阔别申请3000万元归纳授信和授信项下用信、为湖北威利国向工商银行,元和10000万,国和台山威利国向兴业银行广州分行申请合计8000归纳授信和授信项下用信、为清远威利,信项下用信供应保障担保000万元归纳授信和授,带职守经受连。

  23日下昼3:00业务结果后(1)凡截止2012年4月,司立案正在册的本公司总共股东及其委托代庖人正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公;通告的体例出席股东大会总共股东均有权以本合照,席和插手表决(该股东代庖人不必是公司的股东)不行亲身出席现场集会的股东能够委托代庖人出。

  第9.11条和《公司章程》的相合规章按照《深圳证券业务所股票上市礼貌》,有限公司广州珠江支行申请合计5公司为台山威利国向中原银行股份,信项下用信供应保障担保000万元归纳授信和授,国向兴业银行广州分行申请8以及为台山威利国和清远威利,信项下用信供应保障担保000万元归纳授信和授,年度股东大会审议需提交2011。

  过了《合于公司2011年度利润分派预案》五、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议通。1年度股东大会审议该议案需提交201。

  飞先生郑海,4年出生197,国籍中国,居留权无境表,学历本科。入职公司至今2008年,业有限公司副总司理曾任封开县威利国木,木业有限公司总司理现任清远市威利国,和湖北襄樊盈富新盛地板有限公司监事兼任辽宁台安盈富新盛地板有限公司。

  议通过《公司2011年度陈诉及其摘要》三、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  理职员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一(公司近来二年内曾承当过公司董事或者高级管;过公司监事总数的二分之一简单股东提名的监事未超。)

  告示实质的真正、精确和完备本公司及董事会总共成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带职守对告示的伪善纪录、误导性。

  )拟向工商银行襄樊市南漳支行和中国农业繁荣银行襄樊市南漳支行阔别申请3(2)公司控股子公司--湖北威利国木业有限公司(以下简称“湖北威利国”,元和10000万,信和授信项下用信000万元归纳授,湖北威利国平居谋划用滚动资金用于返璧银行告贷和填充、周转。贷款供应保障担保公司拟为上述两笔,带职守经受连。

  告示实质的真正、精确和完备本公司及董事会总共成员保障,陈述或者庞大脱漏负连带职守对告示的伪善纪录、误导性。

  文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东威华股份有限公司董事会2011年度内部驾御的自我评议陈诉》全。

  资产价格及谋划情景为线日的财政境况、,慎性准则基于谨,知》(证监公司字[1999]138号)及《企业司帐法则》的规章按照中国证监会《合于上市公司做好各项资产减值预备等相合事项的通,查和认线日兼并司帐报表范畴内应收账款计提坏账预备10经由对公司应收账款、其他应收款和存货情景实行提神核,576,.63元713,上市公司股东的净利润的56.08%占公司2010年度经审计的归属于;提坏账预备738对其他应收账款计,.67元982,上市公司股东的净利润的3.89%占公司2010年度经审计的归属;提降价预备10对存货资产计,861,.57元388,上市公司股东的净利润的53.60%占公司2010年度经审计的归属于。的减值预备总额21上述三项资产计提,835,.87元084,市公司股东的净利润的113.57%占公司2010年度经审计的归属于上。

  利于公司临盆经买卖务的壮健繁荣监事会看法:“本次联系业务有,客观平正业务订价,立性出现影响不会对公司独,而春联系人酿成依赖也不会以是类业务,格表是中幼股东的合法权利不会损害公司及伟大股东,总共股东的长处保卫了公司和。”

  报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广东威华股份2011年度陈诉摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时。-004号偶然告示)(威华股份2012。

  授权委托书、股东账户卡和出席人身份证实行立案(2)法人股东须持买卖牌照复印件、法定代表人;

  通过了《公司2011年度财政决算陈诉》四、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议。11年度股东大会审议该议案需提交公司20。

  《合于公司计提2011年度资产减值预备的议案》七、以3票许可、0票驳斥、0票弃权审议通过了。司帐报表范畴内应收账款计提坏账预备10许可对公司2011年12月31日兼并,576,.63元713,上市公司股东的净利润的56.08%占公司2010年度经审计的归属于;提坏账预备738对其他应收账款计,.67元982,上市公司股东的净利润的3.89%占公司2010年度经审计的归属;提降价预备10对存货资产计,861,.57元388,上市公司股东的净利润的53.60%占公司2010年度经审计的归属于。的减值预备总额21上述三项资产计提,835,.87元084,市公司股东的净利润的113.57%占公司2010年度经审计的归属于上。

  通过了《公司2011年度总司理事务陈诉》二、以9票许可、0票驳斥、0票弃权审议。

  年度归属于上市公司股东的净利润节减21本次计提资产减值预备导致公司2011,835,.87元084,司股东的全体者权利节减21导致陈诉期末归属于上市公,545,.50元058。